0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmakla suçlanan ve servetlerinin kaynağını açıklayamayan ve debdebeli yaşamları ile gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınları hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyım atanmasını talep etti.
Talep mahkeme tarafından kabul edilirse şirketlere kayyım atanacak.

Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte 14 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

ŞİRKETLER ARASI PARA TRANSFERİ

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.